每經(jīng)記者 吳澤鵬    每經(jīng)編輯 文多    

4月3日晚間，皮阿諾（SZ002853）發(fā)布公告，提出擬變更公司的回購股份用途，由原方案的“用于實施股權激勵或員工持股計劃”變更為“用于注銷并減少注冊資本”。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在董事會會議上，有兩名董事投出了棄權票，理由均是“本次臨時會議議題時間緊迫，無法在限定時間內(nèi)形成決策判斷”。

記者查詢發(fā)現(xiàn)，這兩名董事在去年10月經(jīng)補選方式成為公司非獨立董事。他們由皮阿諾當時的第二大股東珠海鴻祿企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱珠海鴻祿）提名推薦，而珠海鴻祿背后是保利（橫琴）資本管理有限公司。

2021年5月，皮阿諾提出回購股份的資金總額不低于5000萬元（含）且不超過1億元（含），該回購計劃最終在2022年完成，最終回購股份數(shù)量為362.68萬股，使用資金總額5011.21萬元。

兩名董事投出棄權票

4月3日，皮阿諾以通訊會議的方式召開董事會會議，提出擬變更公司于2021年審議通過的回購股份用途，擬對公司回購專用證券賬戶中的362.68萬股進行注銷并相應減少公司注冊資本。

如前文所述，皮阿諾的董事朱峰、余彥龍兩人因“議題時間緊迫”投棄權票。

記者注意到，皮阿諾在4月3日晚間披露的公告中提到，本次會議經(jīng)全體董事一致同意，豁免會議通知期限。

記者還查詢到，皮阿諾董事會議事規(guī)則記載，董事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議由董事長召集，每次會議應當于召開10日以前通知全體董事和監(jiān)事，臨時會議則應當在會議召開3日以前通知。

需要說明的是，皮阿諾的本次董事會會議上，除上述兩人外，其余董事均投同意票，因此上述議案獲審議通過。皮阿諾將于4月21日召開2025年第一次臨時股東大會，對上述議案進行審議。

棄權票董事此前由保利方面股東提名

記者查詢發(fā)現(xiàn)，去年10月，因原董事辭職，皮阿諾召開董事會審議通過了《關于補選公司非獨立董事的議案》。經(jīng)當時公司第二大股東珠海鴻祿提名推薦并經(jīng)董事會提名委員會審核，朱峰、余彥龍被提名為第四屆董事會非獨立董事候選人。10月底，皮阿諾股東大會通過補選決議。

根據(jù)歷史公告，2022年，珠海鴻祿通過受讓股份的方式，成為皮阿諾的股東之一。珠海鴻祿由保利（橫琴）資本管理有限公司實際控制，后者為知名央企保利集團下屬企業(yè)。

至于本次計劃變更用途的股份，則來源于幾年前的回購。根據(jù)皮阿諾歷史公告，2021年5月，皮阿諾提出擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司股份，并將用于實施公司員工持股計劃或者股權激勵，回購股份的資金總額不低于5000萬元（含）且不超過1億元（含），回購價格不超過28元/股（含）。

2022年5月，皮阿諾發(fā)布回購股份實施完成公告。公司以集中競價交易方式累計回購股份362.68萬股，占公司總股本的1.9442%，回購最高價格為19.40元/股，回購最低價格為11.01元/股，回購均價為13.82元/股，使用資金5011.21萬元（不含傭金等交易費用）。

從皮阿諾3日發(fā)布的公告來看，公司擬變更用途的回購股份仍為362.68萬股，這也意味著，皮阿諾自回購完成至今，尚未實施員工持股計劃或者股權激勵。

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